浙江杭州法院依法嚴(yán)厲打擊虛假訴訟違法犯罪

——來源：杭州中院

　　虛假訴訟，是指民事訴訟當(dāng)事人或者其他訴訟參與人為獲取非法利益或者規(guī)避法定義務(wù)，惡意串通，虛構(gòu)事實或者偽造證據(jù)，提起民事訴訟，或者利用虛假仲裁裁決、公證文書等申請執(zhí)行，企圖使人民法院作出錯誤裁判、調(diào)解或者執(zhí)行法律文書，侵害國家利益、公共利益或者他人合法權(quán)益的行為。

　　在當(dāng)前的審判執(zhí)行實踐中，虛假訴訟是一個不容忽視的問題。大量的虛假訴訟現(xiàn)象充斥于民商事審判和執(zhí)行領(lǐng)域，不僅嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，破壞社會誠信，也擾亂了正常的訴訟秩序，損害司法權(quán)威和司法公信力，影響人民群眾的司法獲得感和滿意度。

　　10月30日上午，杭州中院舉行新聞發(fā)布會，向社會公眾介紹杭州法院打擊虛假訴訟違法犯罪工作情況，并發(fā)布十大典型案例。

　　打擊虛假訴訟有難點

　　第一是發(fā)現(xiàn)難。虛假訴訟具有隱蔽性、手段多樣性，且雙方當(dāng)事人事先有合謀、串通等行為，配合默契，表面上事實清楚、證據(jù)確實充分，真正的受害人不知情或無法提出足以抗辯的證據(jù)和理由。

　　第二是取證難。虛假訴訟案件當(dāng)事人之間通常具有特殊關(guān)系，往往提交虛假證據(jù)且不配合司法機關(guān)的調(diào)查，而甄別銀行流水等客觀性證據(jù)需要消耗大量時間“溯源究根”，以上因素均增加了調(diào)查取證難度，導(dǎo)致部分虛假訴訟案件未能被及時查實，甚至移送公安機關(guān)偵查后仍因證據(jù)問題無法認(rèn)定。

　　第三是兼顧難。民間借貸案件中，部分當(dāng)事人以虛假訴訟作為抗辯理由，增加了法院的核查工作量和審判難度，民事法官既負(fù)有發(fā)現(xiàn)虛假訴訟、及時移交犯罪線索的責(zé)任，又要保障案件審判效率，導(dǎo)致部分案件積壓無法及時下判。

　　第四是追贓難。由于部分虛假訴訟案件所涉財產(chǎn)，在刑事立案之前，已經(jīng)由當(dāng)事人或司法機關(guān)依照先前的民事裁判作出處分，故在刑事訴訟中存在難以追回已處置財產(chǎn)、挽回被害人損失的難題。

　　第五是懲處難。由于虛假訴訟違法犯罪行為，往往與其他妨害司法的行為交織或并行，且參與者包括當(dāng)事人、證人、鑒定人、辯護人、訴訟代理人等眾多主體，故對罪名的選擇適用難、對犯罪情節(jié)的精準(zhǔn)認(rèn)定難。

　　打擊虛假訴訟出重拳

　　在民事訴訟及執(zhí)行環(huán)節(jié)，杭州法院主要采取以下措施：一是對民間借貸、離婚析產(chǎn)、以物抵債、勞動爭議、公司分立（合并）、企業(yè)破產(chǎn)等虛假訴訟高發(fā)領(lǐng)域的案件審理，加大證據(jù)審查力度；二是積極主動與有關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，爭取支持配合，探索建立多部門協(xié)調(diào)配合的綜合治理機制；三是對虛假訴訟參與人，適度加大罰款、拘留等強制措施的法律適用力度；四是發(fā)現(xiàn)虛假訴訟違法行為涉嫌虛假訴訟罪、詐騙罪、合同詐騙罪等刑事犯罪的，依法將相關(guān)線索和有關(guān)案件材料移送偵查機關(guān)。

　　在刑事訴訟中，主要對以下五大類涉虛假訴訟犯罪行為依法懲處：（1）對采取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段，捏造民事法律關(guān)系，虛構(gòu)民事糾紛，或隱瞞債務(wù)已經(jīng)全部清償?shù)氖聦?，向人民法院提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，以虛假訴訟罪定處；（2）向人民法院申請執(zhí)行基于捏造的事實作出的仲裁裁決、公證債權(quán)文書，或者在民事執(zhí)行過程中以捏造的事實對執(zhí)行標(biāo)的提出異議、申請參與執(zhí)行財產(chǎn)分配的行為人，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，以虛假訴訟罪定處；（3）對實施上述行為，非法占有他人財產(chǎn)或者逃避合法債務(wù)，又構(gòu)成詐騙罪、職務(wù)侵占罪及拒不執(zhí)行判決、裁定罪等犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪并從重處罰；（4）訴訟代理人、證人、鑒定人等訴訟參與人與他人通謀，代理提起虛假民事訴訟、故意作虛假證言或者出具虛假鑒定意見，共同實施虛假訴訟行為的，依照共同犯罪的規(guī)定定罪處罰；同時構(gòu)成妨害作證罪和幫助毀滅、偽造證據(jù)罪等犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪并從重處罰；（5）采取偽造證據(jù)等手段篡改案件事實，騙取人民法院裁判文書，構(gòu)成犯罪的，依照偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章罪和辯護人、訴訟代理人毀滅證據(jù)、偽造證據(jù)、妨害作證罪等追究刑事責(zé)任。

　　今年1-9月，杭州法院在辦理民商事等案件及執(zhí)行案件過程中，以虛假訴訟對當(dāng)事人處以罰款的案件37件；以涉嫌虛假訴訟罪移送公安機關(guān)的案件120件，以涉嫌“套路貸”且有虛假訴訟嫌疑而移送公安機關(guān)的案件28件；

　　在辦理刑事案件過程中，以虛假訴訟罪定罪處罰的案件8件（其中4件經(jīng)過二審），以詐騙罪定罪處罰的案件15件，以妨害作證罪定罪，幫助毀滅、偽造證據(jù)罪，偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文印章罪定罪處罰的案件共5件，定罪處罰的案件合計28件，比2017、2018年度分別增加211.1%、16.7%；另有39件涉嫌虛假訴訟的案件已提起再審。

　　杭州中院黨組成員、副院長許米通報杭州法院打擊虛假訴訟違法犯罪情況，審委會專職委員陳國良發(fā)布十大典型案例，黨組成員、副院長邵景騰主持發(fā)布會。部分人大代表、政協(xié)委員，十大典型案例承辦人，中央、省、市十余家媒體參加了新聞發(fā)布會。